W kwietniu 2015 roku na terenie województwa śląskiego, małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, w trakcie działań realizacyjnych prowadzonych wspólnie z funkcjonariuszami Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi, pracownikami Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach i Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi, policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zatrzymali kolejnych 3 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem wielomilionowych kwot nienależnego zwrotu podatku VAT w ramach wewnątrzwspólnotowego obrotu olejem rzepakowym. Sprawcy, przy wykorzystaniu szeregu podmiotów gospodarczych, organizowali obrót olejem w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej, zyskując w ten sposób możliwość zwrotu podatku VAT z tytułu różnić w stawkach.
Jest to kolejny etap realizacji wielowątkowej i rozległej sprawy, w ramach której do chwili obecnej przedstawiono zarzuty łącznie 25 osobom w tym m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonanie szeregu oszustw oraz przestępstw karnych skarbowych, a także ?pranie brudnych pieniędzy?. Jak wynika z ustaleń poczynionych w ramach prowadzonego śledztwa, zorganizowana grupa przestępcza w okresie od listopada 2011 roku do lutego 2015 roku naraziła Skarb Państwa na stratę co najmniej 156.000.000,00 złotych z tytułu nienależnego zwrotu podatku VAT. Jednocześnie szacuje się, że kwota ?wypranych? środków pieniężnych sięga ponad 800.000.000,00 zł.
Wobec 6 podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci: dozorów Policji, zakazów opuszczania kraju i poręczeń majątkowych na łączną kwotę 3.750.000,00 złotych.
Ponadto zajęto mienie należące do podejrzanych na poczet grożących im kar o łącznej wartości ponad 40.000.000,00 złotych w postaci: nieruchomości, samochodów i innych ruchomości, środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz udziałów w spółkach prawa handlowego.
Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach oraz przy współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Sprawa ma charakter rozwojowy, wielowątkowy i wieloosobowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.
