W ostatnich dniach w Krakowie przy ulicy Kalwaryjskiej nastąpiło zatrzymanie dwóch mężczyzn zamieszanych w międzynarodowy proceder prania brudnych pieniędzy. Policjanci w ramach prowadzonego śledztwa ustalili, że mężczyźni to obywatele Rumunii w wieku 34 i 28 lat. Przestępcy podczas swoich wojaży po Europie otworzyli kilkadziesiąt rachunków bankowych przez, które przepuszczali brudne pieniądze. W wynajmowanym przez nich lokalu policyjni specjaliści zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy euro, ponad 50 kart SIM, 7 telefonów komórkowych, laptopy oraz podrobione paszporty włoskie, estońskie, francuskie, greckie i szwedzkie- poinformował podinsp.Mariusz Ciarka rzecznik prasowy małopolskiej policji.
W czwartek (23 lipca) późnym popołudniem w Krakowie na ulicy Kalwaryjskiej policjanci z krakowskiej komendy miejskiej Policji zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej wspólnie z policjantami zwalczającymi cyberprzestępczość ze śląskiej Policji zatrzymali dwóch obywateli Rumunii w wieku 34 i 28 lat. Śledczy podczas prowadzonego dochodzenia ustalili, że mężczyźni zamieszani są w międzynarodowy proceder prania brudnych pieniędzy.
Przestępcy podczas podróży po Europie używali podrobionych dokumentów tożsamości. Zakładali dzięki nim rachunki bankowe, przez które przepuszczali pieniądze z oszustw internetowych jakie popełniali na terenie kraju, w którym przebywali. Proceder polegał na wyłudzaniu pieniędzy ze sprzedaży fikcyjnych przedmiotów na popularnych serwisach aukcyjnych. Następnie oszuści szybko przelewali pieniądze pomiędzy otworzonymi kontami bankowymi w Europie zachodniej.
Podczas zatrzymania policyjni specjaliści ujawnili i zabezpieczyli pieniądze w kwocie kilkudziesięciu tysięcy euro, telefony komórkowe, pakiety SIM różnych sieci komórkowych, laptopy, dyski twarde, dokumenty bankowe oraz fałszywe paszporty włoskie, estońskie grackie i szwedzkie.
Sąd na wniosek Policji i Prokuratora prowadzącego sprawę tymczasowo aresztował jednego z podejrzanych. Policjanci prowadzący śledztwo zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy.
